DHFL ने 79 फर्जी कंपनियों के जरिये 12,773 करोड़ रुपये का घोटाला किया

प्रवर्तन निदेशालय ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के उन खातों का पता लगा लिया है जिसके द्वारा  12,773 करोड़ रुपये फर्जीवाड़ा करके 79 शेल फर्जी कंपनियों में डाला गया। यह काम 2011 से 2016 के बीच एक लाख फर्जी रिटेल ग्राहकों को कर्ज देने के नाम पर किया गया।

सूत्रों के अनुसार, सनब्लिंक रियल एस्टेट ने मुंबई के वर्ली में 225 करोड़ में तीन संपत्तियां खरीदी हैं। आरोप है कि यह संपत्तियां दिवंगत गैंगस्टर इकबाल मेमन उर्फ इकबाल मिर्ची की हैं।

RANJANA