ऋण माफिया संजय द्विवेदी ने किया 100 करोड़ का फर्जीवाड़ा

ऋण माफिया संजय द्विवेदी के यहां 100 करोड़ का घोटला करने वाले ईओडब्ल्यू की छापामार कार्रवाई में सामने आई हैं।

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ईडी ने LMIPH के प्रमोटर व सहयोगी को किया गिरफ्तार: हैदराबाद

मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत प्रवर्तन निदेशालय ने जीएससी राजू व उनके सहयोगी एवी प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया।

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3 कोऑपरेटिव सोसाइटियों में 17 हजार करोड़ की धोखाधड़ी

एसओजी ने राजस्थान की ऐसी 3 क्रेडिट सोसाइटियों आदर्श, संजीवनी और नवजीवन क्रेडिट सोसाइटी के खिलाफ चार्जशीट पेश की है।

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सीईओ चंदा कोचर की कुल 78 करोड़ रुपये की संपत्ति हुई जब्त

प्रवर्तन निदेशालय ने आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व एमडी और सीईओ चंदा कोचर पर धोखाधड़ी मामले में बड़ी कार्रवाई की है.

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ईडी ने एसआरएस की 2,500 करोड़ की संपत्ति की जब्त: हरियाणा

हरियाणा के एसआरएस समूह के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी के मामले में बड़ी कार्रवाई की है।

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